|
|
主題圖書
|
|
|
|
代理總經銷
|
|
|
 |
防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2021年版)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 本書簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 金融機構防制洗錢，「實務案例」升級寶典 培養打擊資恐及防制洗錢敏感度。 翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！2016年的二十年前 (即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一個洗錢防制法。二十年來，台灣的洗錢防制領域風平浪靜，雖然法規未與國際接軌，防制洗錢金融行動工作組織的四十項建議未被落實，評鑑結果未臻完善之處為數不少，但所幸也沒發生太大波瀾，僅有部分金融機構因未切實遵循反洗錢規定，而遭受罰款。 2016年至2017年是防制洗錢、打擊資恐及法令遵循的立法與修法尖峰。2016年7月，資恐防制法公布施行；12月，洗錢防制法大幅修訂。新法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急，前所未見。如今，台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法規相比，已經充分與國際接軌。2016年的大震盪之後，2017年餘波未平，許多相關子法陸續出爐。2018年除相關法律配套修正，2018年11月7日洗錢防制法與資恐防制法也再次翻修；而2018年第4季，台灣亦順利完成「亞太防制洗錢組織 (APG)」相互評鑑，評鑑結果將於2019年7月會員大會正式確認。 金融業界辛苦了，但防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命，這是全球不可擋的趨勢。近二十年來，全世界法令遵循有兩大議題，一是ABC (Anti-Bribery & Corruption)，即反賄賂及貪腐，另一個是AML (Anti-Money Laundering) 即反洗錢。我國現在於AML領域終於與國際接軌了，起步雖然永遠不嫌晚，但其實也不算早了。 為了遵循新法規，金融業者忙碌，主管機關及其認定機構也不得閒；為符合修正法規的要求，成百上千的防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管，引頸等待接受法定的教育訓練；有些人企盼持有一張專業人員證照，以便將來在這個熱門的新領域發展。隨著2018年公司法與財團法人法陸續修正後，我國投入洗錢防制且應具備相關智識之專業人員及團體更大幅擴增，呼應國際上在防制洗錢與打擊資恐持續增強力道之發展趨勢。 我們邀集了法界與金融界具備相關專業與實務經驗的專家撰稿，歷經數月籌備與編審，國內第一套洗錢防制叢書終於問世，共二冊，分別為「防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析」及「防制洗錢與打擊資恐實務與案例」，期許讀者能夠藉以領略防制洗錢與打擊資恐相關要點，並從案例中累積實務執行技巧。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 欲選購【按篇列印】，請先購買【月旦知識庫點數】即可自行下載列印。 2. 購買【月旦知識庫】的會員，在您完成付款手續之後，我們將於一至二個工作天內，以 email 專函通知您啟用點數。 若有急需使用者，請洽客服專線 886-2-23756688 分機 502 ∼ 505，我們將以「隨選列印」方式提供。 3. 線上購書到貨七日內，如對書籍內容有任何疑慮必須換貨者，請於七日內連同發票寄回本公司更換。 4. 書籍退換貨處理作業時間約十個工作天 ( 不含例假日 )。 5. 由於貨運公司送貨到府需經簽收手續，請務必留下有人可簽收之收件地址，避免貨件滯留貨運 公司延宕收件、時間損失。 6. 若您選購的書籍包含預購書，本站將採批次寄發作業，待出書後一併寄發；若需分次寄發，酌收 80 元物流處理費。 7. 2016年1月1日起，月旦知識庫點數、月旦品評家、元照電子書、月旦雜誌系列電子版不適用七天鑑賞期服務。>>詳細說明<< 8. 元照網路書店保留接受訂單與否的權利。 9. 元照網路書店客服專線：886-2-2375-6688 分機 502 ∼ 505。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
