首頁搜尋結果：洗錢防制法

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商法

2021/09/27

反洗錢義務規範虛擬通貨平台

6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法)，正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範中。過去雖然將證券型代幣（STO）納入規範，但認為其為財產交易所得，接下來的  

經濟

2018/03/08

【平台經濟】比特幣未來擬納入洗錢防制範疇

由於政府對於比特幣交易有造成反洗錢防制漏洞之疑慮，故法務部邀集金融監督管理委員會、中央銀行及經濟部等政府單位開會研商，以全面盤點法規之方式，研議是否將比特幣的交易平臺納為洗錢防制法之規範對象。  

稅法

2018/01/16

反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶

《經濟日報》2017年7月10日報導，金管會嚴審國際金融業務分行（OBU）帳戶，銀行緊鑼密鼓作業中，包括華南銀行、台新銀行均已通知客戶，最晚9月底前補齊證明文件，否則將關閉相關交易功能，甚至不排除關閉帳戶。華南銀行表示，