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搜尋結果：洗錢防制
搜尋結果：洗錢防制搜尋結果
2022/09/07
為健全防制洗錢體系，於2018年11月7日修正公布施行之現行洗錢防制法（下稱洗防法），其規範洗錢行為之處罰。金融監督管理委員會（下稱金管會）參酌防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task For
2021/09/29
為了配合洗錢防制政策，2018年增訂公司法第22條之1之申報規定，除解散或被廢止外，公司組織應於每年3月底前，向經濟部「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報截至前一年底包括「董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超
2018/07/12
公司資本額審查任務，目前由會計師擔任，協助經濟部履行其監督公司之責。其法源來自公司法第7條，昨日(107/7/6)為配合亞太洗錢防制組織（APG）於107年11月間來台進行第三輪相互評鑑(實地評鑑ON-SITE VISI
2018/05/29
我國推動加強洗錢防制法制面的革新，於2017年6月28日開始施行修正後洗錢防制法，但本次修法與稅務相關的犯罪態樣僅表列稅捐稽徵法第41條至第43條，本文將探討關係人移轉訂價交易、加值稅不明交易等常見稅務相關洗錢手法，以及
2018/02/22
