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講座介紹

會計師面對洗錢防制法應重新檢視事務所品質管制制度中有關洗錢防制的措施是否符合法令規定,及時修訂建立防制洗錢之相關制度,以事務所整體風險評估為基礎後,進行客戶身份的確認及案件風險評估,並輔以客戶聲明書及AML、CTP查詢系統作為審查工具,以降低會計師之執業風險。另一面則從洗錢防制的對應面,一般企業法人的角度來探討,法人應如何建立及落實執行相關內控制度以因應洗錢防制法令規定,避免誤蹈法網受罰,損及法人聲譽及權益。

一、洗錢防制之起源及會計師擔任之角色

二、會計師如何建立相關制度以因應防制洗錢作業

三、一般企業面臨洗錢防制法令規定應有的作為

四、法令執行常見的Q&A

五、Q&A


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