論新興洗錢犯罪手段之實證研究—以比特幣等虛擬貨幣為研究中心

報告人：蘇文杰  法務部調查局洗錢防制處 調查官

發表日期：2016/11/24(四)

講座名稱：金融科技與洗錢防制

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【內容簡介】
講題一：論我國金融科技與洗錢防制規範
主講人：蔡昆洲／眾律國際法律事務所新竹所副所長
《講　　綱》
一、我國現行洗錢防制法制
二、金融機構洗錢防制的問題
三、金融科技潛在的洗錢防制難題
四、金融科技如何執行洗錢防制
五、金融科技業者如何降低洗錢防制的法律風險

講題二：論新興洗錢犯罪手段之實證研究—以比特幣等虛擬貨幣為研究中心
主講人：蘇文杰／法務部調查局洗錢防制處調查官
《講　　綱》
一、問題意識與研究方法
二、我國相關之實務案例
三、比特幣之原理與運作
四、比特幣之犯罪風險與法律定性
五、比特幣洗錢之常見手法與模式
六、我國洗錢防制法等相關法制之缺漏
七、健全虛擬貨幣防制洗錢機制
八、結論

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