新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討-綜合座談


曾宛如   院長、許純琪   副總經理、林家祺   主任、羅瑩雪   前部長、陳沖   董事長

發表日期:2017/11/18(六)

講座名稱:新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討


【內容簡介】

主持人

曾宛如 │ 臺灣大學法學院院長

報告人

林家祺 │ 真理大學法律學系主任

  • 引言
  • 新洗錢防制法關於洗錢態樣之規範
  • 貿易洗錢之防制
  • 重複評價之法理探討
  • 結論與建議

與談人

許純琪 │ 國泰金控副總經理

  • 近期洗錢防制法的司法實務觀察
  • 從金融機構角度,洗錢防制規範架構
  • 洗錢防制法下,金融機構之義務
  • 洗錢防制態樣、管理措施與效果
  • 執行洗錢防制態樣之應注意重點

林家宏 │ 新世代金融基金會副董事長

  • 洗錢態樣與實例
  • 洗錢態樣之特質
  • 納入防治洗錢金融科技(AMLS)之迫切性
  • 運用AMLS防制和偵測洗錢是未來趨勢


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