新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討(試聽)


發言人:謝昆峯  冠博法律事務所 所長

發表日期:2017/11/18(六)

講座名稱:洗錢防制法第七條「以風險為基礎」之意旨及執行之本土化


【內容簡介】

主持人

沈臨龍 │ 新世代金融基金會副董事長

報告人

謝昆峯 │ 冠博法律事務所所長

  • 前言
  • 以「風險為基礎」於國際洗錢防制發展之歷程
  • 「以風險為基礎」-目的、內涵與實踐
  • 「以風險為基礎」本土化思考
  • 結論

與談人

王立群 │ 金管會銀行局副局長

梁鴻烈 │ 普華商務法律事務所合夥律師



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