提供人頭帳戶與洗錢罪


報告人:楊雲驊  政治大學法學院 教授

發表日期:2019/6/20(四)

講座名稱:人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用


【內容簡介】

講題一:提供人頭帳戶與洗錢罪

報告人

楊雲驊 │ 政治大學法學院教授

  • 爭議
  • 實務爭議
    一、肯定說
    二、否定說
  • 評論
    一、洗錢行為著手時點
    二、以幫助詐欺罪處罰—忽略洗錢罪處罰之現代意義
    三、肯定說違反明確性原則與比例原則
    四、否定說處罰範圍過窄—與德國法處罰「未必故意」與「重大過失」等相較
  • 結論

講題二:洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用

報告人

林志潔 │ 交通大學科技法律學院特聘教授

  • 為何人頭/借名這件事需被處罰
  • 我國洗錢防制法對人頭帳戶相關規範
  • 美國刑法對人頭帳戶處罰要件
  • 美國聯邦洗錢防制法對人頭帳戶相關規範
  • 建議:借名在洗錢犯罪中應該如何被評價

主持人

王俊力 │ 法務部檢察司司長

與談人

鄭詠仁 │ 臺灣高雄地方法院庭長

陳淑雲 │ 臺灣臺北地方檢察署主任檢察官

陳重言 │ 華亞協和法律事務所律師




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