洗錢防制與外匯資金查核之探討-3_4


報告人:曾邑倫  五洲法律事務所 合夥律師

發表日期:2019/11/7(四)

完整場次:洗錢防制與外匯資金查核之探討


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【內容簡介】

主講人

曾邑倫 │ 五洲法律事務所合夥律師

洗錢防制法規範下,如何避免在稽徵機關查核逃漏稅過程中,被告發刑事犯罪。並透過實際案例,探討外匯資金匯出及匯入涉及之相關課稅問題及稽徵機關選案查核標準。

講題一:洗錢防制法
  • 洗錢與特定前置犯罪
  • 洗錢的多層化階段
  • 金流為查核犯罪之最好手段
  • 案例探討-總論

講題二:境外資金匯回
  • 背景說明
  • 個人海外所得課稅規定
  • 匯回條例與注意事項
  • 案例分享

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