國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展（試聽）

洗錢防制法──銀行業實務挑戰／王任翔

國際稅法─兼述洗錢防制法與避稅關係／ 張進德

從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實／行政院洗錢防制辦公室編著

洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑／蔡佩玲

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主講人

蔡佩玲 │檢察官

我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後，將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌，然近年國際政經變化快速，金流秩序之規範與發展重點亦日新月異，國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展，並將輔以說明近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形，使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。

延伸閱讀

• 保險業防制洗錢及打擊資恐之法令遵循，廖世昌、郭姿君，月旦法學雜誌第267期。
• 洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用，林志潔，月旦法學雜誌第294期。
• 提供人頭帳戶與洗錢罪，楊雲驊，月旦法學雜誌第294期。
• 洗錢防制法制之研究──以區塊鏈及加密數位貨幣為中心，徐珮菱，月旦法學雜誌第288期。