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發言人:蔡佩玲 行政院洗錢防制辦公室 檢察官
發表日期:2020/12/28(ㄧ)
本場主題:國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展
洗錢防制法──銀行業實務挑戰/王任翔
國際稅法─兼述洗錢防制法與避稅關係/ 張進德
從不及格到亞洲第一:我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實/行政院洗錢防制辦公室編著
洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑/蔡佩玲
我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後,將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌,然近年國際政經變化快速,金流秩序之規範與發展重點亦日新月異,國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展,並將輔以說明近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形,使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。
國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展-1_4-主講人:蔡佩玲檢察官