| 中文篇名 |
別以為公證與洗錢無關【本月企劃】 | |
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| 英文篇名 |
Notaries' Obligations in Anti-Money Laundering Enforcement and Regulations | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 |
洗錢防制乃是當今國家的重要政策，本文係以介紹公證人被賦予洗錢防制義務之法律依據與審查項目，且以實際案例說明公證人與洗錢防制之間的關係。自本文內容可知，公證人既然在法規上被課以洗錢通報義務，實際從業時亦可能遭遇有洗錢之虞的事件，為配合防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系之國家政策，未來勢必須持續加強公證人對於定性審查及洗錢類型的認知，此目標之達成除有賴主管機關的明確指示外，公證人的自我定位亦相當重要，千萬別再認為公證與洗錢無關。最後則企盼主管機關釐清相關爭議問題，並期許公證人自省所承擔之國家責任，作為本文結論。 | |
| 延伸學習 |
職司公認證法律文件的公證人竟然要背洗錢的黑鍋? 確實如此。洗防法要求公證人須評估公認證文書的洗錢風險，但看似沒問題的契約文書底下，是否潛藏著掏空、詐欺、不法所得洗白的交易? 透過多方涉獵相關資訊，才有助於揭穿不法安排，當然，一般民眾也得理解公證人職責，有疑慮的文書，公證人須通報洗錢防制機關。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 |
021-027 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
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