【内容简介】
报告人
钱世杰 │ 助理教授
建立透明化金流轨迹
与FATF40项建议比较 <法令制度落差>
重要政治性职务之人与其家庭成员及有密切关系之人范围认定标准
离职后之影响力
认定标准抓小放大不符经验法则
主持人
吴陈镮 │大法官
与谈人
金延华 │ 中信金控法遵长
蔡佩玲 │检察官
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洗钱、金融机构、影响力
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