【内容简介】
讲题一：提供人头账户与洗钱罪报告人
杨云骅 │ 政治大学法学院教授
- 争议
- 实务争议
一、肯定说
二、否定说 - 评论
一、洗钱行为着手时点
二、以帮助诈欺罪处罚—忽略洗钱罪处罚之现代意义
三、肯定说违反明确性原则与比例原则
四、否定说处罚范围过窄—与德国法处罚「未必故意」与「重大过失」等相较 - 结论
讲题二：洗钱防制法中人头账户案件之适用
报告人
林志洁 │ 交通大学科技法律学院特聘教授
- 为何人头／借名这件事需被处罚
- 台湾洗钱防制法对人头账户相关规范
- 美国刑法对人头账户处罚要件
- 美国联邦洗钱防制法对人头账户相关规范
- 建议：借名在洗钱犯罪中应该如何被评价
与谈人
陈重言 │ 华亚协和法律事务所律师
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