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主題圖書
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金融犯罪的剋星：金融調查
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| 本書簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凡是看過電影《沈默的羔羊》、《人魔》，或是電視影集《CSI犯罪現場》的觀眾，相信對於劇中透過「鑑識科學」，模擬重建犯罪現場的橋段留下深刻的印象。但金融犯罪和動刀動槍的一般刑事犯罪不一樣，不僅沒有犯罪現場，甚至被害人已經受害卻渾然不知。 本書將帶領讀者瞭解何謂金融犯罪、為何發生，以及如何透過金融調查完成犯罪事實真相的拼圖，讓幕後藏鏡人現出原形。對於金融犯罪的犯罪手法、相應的調查策略及技巧，亦一一詳敘，架構嚴謹詳實，實務與理論並重，並兼論外國法例以作他山之石，是一本對從事金融犯罪調查的警調人員、檢察官及法官極有用的參考書，也是目前坊間極為少見有關金融犯罪調查的教科書，值得司法、金融及新聞專業人士重視。 |
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| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
賴 序
推薦文一 臺灣的第一本 推薦文二 不法資金的照妖鏡 推薦文三 金融犯罪調查者實用的參考書 自 序 第一章 導 論 第一節 犯罪類型 第三節 金融調查時機 第四節 小 結 第二章 金融犯罪的理論及成因 第一節 基本概念 第二節 金融犯罪理論 第三節 金融犯罪成因 第四節 我國的金融犯罪情形 第五節 小 結 第三章 金融犯罪的類型 第一節 發生在銀行業的犯罪 第二節 發生在期貨業的犯罪 第三節 發生在證券業的犯罪 第四節 發生在保險業的犯罪 第五節 提現為名轉帳為實 第六節 小 結 第四章 金融調查體系 第一節 我國司法機關與行政機關之現況 第二節 我國金融監理現況 第三節 外國金融監理現況 第四節 外國刑事司法機關 第五節 小 結 第五章 金融犯罪的調查方法 第一節 傳統調查方法 第二節 資金調查 第三節 鑑識會計 第四節 訊問面談 第五節 小 結 第六章 金融調查的證據法則 第一節 刑事訴訟程序 第二節 證據原則及種類 第三節 證據保全 第四節 美國證據判定標準 第五節 小 結 第七章 洗 錢 第一節 洗錢的過程 第二節 國際防制洗錢組織及標準 第三節 美國洗錢防制法對國際的影響 第四節 我國防制洗錢現況 第五節 執行認識客戶(KYC) 第六節 小 結 第八章 財產沒收 第一節 財產沒收的發展 第二節 美國法制 第三節 我國情況 第四節 小 結 第九章 國際合作 第一節 國際公約 第二節 司法互助協定 第三節 跨國犯罪調查 第四節 國際金融監理 第五節 小 結 中、外文對照 參考文獻 |
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| 作者簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
作者：詹德恩
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| 注意事項： | |||||||||||||||||||||||||||||
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