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新洗錢防制法─法令遵循實務分析
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| 本書簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本書由政治大學楊雲驊、王文杰教授主編、邀集國內洗錢防制主管機關、司法人員、對本法學有專精之學者及對法令遵循富有實務經驗之專家合力編寫而成，是要認識此一新法必讀的重要著作。 【後 記】 完稿後台灣脫離APG追蹤程序 【完整介紹】 台灣長久以資本主義國家自居，民眾卻普遍欠缺對洗錢防制的認識，相關立法更是有所不足。面對全球經濟犯罪浪潮，政府推出「新洗錢防制法」，重新詮釋洗錢罪之立法目的與保護法益，務求建立透明化之金流軌跡，鞏固防制洗錢體系並穩定金融秩序。
1.帶領讀者從洗錢防制新法的財經刑法視野來觀察洗錢罪的罪質，緊扣規範目的之本質，了解其最新動向與修法期待。 |
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| 圖書目錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主編序／楊雲驊、王文杰
國際接軌 洗錢防制法令遵循實務 產業因應作為 附 錄 |
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| 作者簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者簡介（依姓氏筆劃排列） 王文杰 吳承學 李聖傑 林瑞彬 林麗瑩 邱智宏 柯宜汾 張憲瑋 |
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| 序 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主編序 「洗錢」一詞已正式被作為法律名詞使用，並在1980年代初隨著毒品交易的蔓延而在全世界範圍內被廣泛接受。隨著經濟全球化的發展，洗錢被逐步賦予了更為廣泛的內容，其上游犯罪也逐漸擴展到了販毒、走私、強盜、詐騙、貪污、受賄、逃漏稅、人口販運、恐怖主義及各式組織犯罪等領域，各國對於洗錢犯罪的重視程度也在不斷提高，各項反洗錢措施遂走向現代化和跨國化，世界的反洗錢合作也逐漸整合、進行。 政治大學法律系教授 推薦序 洗錢防制法對於我國多數人而言，不論是金融機構從業人員或是執法機關執法人員都是陌生的，甚至在大學法律系課程中，也幾無相關之課程安排，此從近來兆豐案發生，國內輿論討論熱烈，卻將「洗錢防制」和「洗錢犯罪」混為一談，可見一斑。此一陌生主要來自於國人普遍欠缺對於金融環境和機制應有之尊重！我國處在資本主義的大環境，不論民眾、商業或國家，均參與比重甚高的金融活動，但對於附隨於金融活動之金融服務，卻忽略應有之成本及其肩負之社會責任，近年影響民生甚鉅的詐騙集團犯罪型態，往往以金融帳戶詐騙，再透過人頭帳戶移轉利得，其犯罪手法主要與民眾認為金融活動是零成本有關。國內長期對於洗錢防制的重視程度不足，也同樣反映在我國的洗錢防制的世界評比。洗錢防制國際規範係指防制洗錢金融行動小組（Financial Action Task Force on Money Laundering，簡稱FATF）所頒布之40項建議，其建議內容包括國家風險認知、國家政策統合與協調、法制與執法、預防與監理、法人及信託透明化、國際合作等六大面向。而為落實此國際規範，FATF成立各區域組織透過會員間相互評鑑方式執行。我國是亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）之創始會員，曾在2001年間接受APG第一輪相互評鑑，當時我國因有亞洲第一部洗錢防制專法，也有金融情報中心，故在亞太區是相當先進的組成與立法。但在2007年間第二輪相互評鑑時，則因為法制面缺失、執法不足，以及金融機構防制措施的執行未完全落實、邊境現金管制不佳、非金融事業及人員僅納入銀樓業等諸多原因，進入一般追蹤名單，其後更於2011年間再落入加強追蹤名單。國際評比欠佳，影響層面深遠，蓋一個國家的防制洗錢與打擊資恐政策，相當程度代表該國對於金融體系健全的重視度，愈好的國際信譽評比，自然才可爭取更多的國家、商業及人民對外的金融活動空間。 法務部政務次長 |
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