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洗錢防制法—銀行業實務挑戰

洗錢防制法—銀行業實務挑戰

【作 者】王任翔
【書 號】 5H100RA
【出版社】 元照出版公司
【出 版】 2018/03
【版 次】 1
【ISBN/ISSN】978-957-8607-27-9
【定 價】380
【特 價】342
《預計出版:03月中旬》
 
(即將上市)
 
 本書簡介

  什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!

【內文試讀】

【影音導讀】

                             

延伸閱讀

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  • 會計師界面對反洗錢申報新制的機會與挑戰 │ 蘇裕惠/月旦會計實務研究第0期
  • 逃漏稅行為如何成立洗錢罪? │ 陳佩玄、林志潔/月旦會計實務研究第0期
  • 洗錢防制法對稽徵實務運作的衝擊 │ 黃士洲/月旦會計實務研究第0期
  • 洗錢防制與稅務查核 │ 鄭竹君/月旦會計實務研究第1期
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  • 白領犯罪與財經刑法─從立法、偵審到執行 │ 林志潔
  • 國際稅法─兼述洗錢防制法與避稅關係 │ 張進德
  • 經濟刑法——全球化的犯罪抗制 │ 馬躍中
  • 臺灣反洗錢國際合作研究 │ 楊進興
  •                              

    研討影音

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  • 洗錢防制法律與政策 │ 陳沖前院長、謝哲勝董事長、沈臨龍副董事長、吳陳鐶大法官
  • 新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討 │ 林家祺/真理大學法律學系主任
  • 我國如何執行洗錢防制規範 │ 蔡佩玲/法務部調部辦事檢察官
  • 銀行如何落實KYC │ 錢淑賢/前香港恆生銀行合規部助理經理
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     作者簡介

    王任翔(Daniel Wang)


    經 歷
    現為台灣賽仕(SAS Institute)公司顧問,專職風險管理領域。過去曾任台灣擢袘行(HSBC)客戶盡職調查經理,帶領團隊建立CDD流程,並曾於香港執行亞太區共同申報標準(CRS)專案管理。曾任台灣花旗銀行(Citibank)洗錢防制分析師,專責交易監控分析。
    學 歷
    台灣大學財金系、英國曼徹斯特大學碩士。

     
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