活動介紹

金融法

金融科技與洗錢防制

總片長 4197

發表日期2017/6/6(二)

主講人 蔡昆洲、蘇文杰


【相關論著】
銀行法暨金融控股公司法/周伯翰
臺灣反洗錢國際合作研究/楊進興
經濟刑法—全球化的犯罪抗制/馬躍中
金融法/王文宇 主編
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【內容簡介】
講題一:論我國金融科技與洗錢防制規範
主講人:蔡昆洲/眾律國際法律事務所新竹所副所長
《講  綱》
一、我國現行洗錢防制法制
二、金融機構洗錢防制的問題
三、金融科技潛在的洗錢防制難題
四、金融科技如何執行洗錢防制
五、金融科技業者如何降低洗錢防制的法律風險

講題二:論新興洗錢犯罪手段之實證研究—以比特幣等虛擬貨幣為研究中心
主講人:蘇文杰/法務部調查局洗錢防制處調查官
《講  綱》
一、問題意識與研究方法
二、我國相關之實務案例
三、比特幣之原理與運作
四、比特幣之犯罪風險與法律定性
五、比特幣洗錢之常見手法與模式
六、我國洗錢防制法等相關法制之缺漏
七、健全虛擬貨幣防制洗錢機制
八、結論

【相關影音】
操縱股價犯罪行為類型研究/洪秀芬
互聯網企業濫用市場支配地位問題的法律思考—兼評3Q司法判決/劉德良
操縱股價刑事責任之研究/林建中
FinTech的應用與發展/趙揚清
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