活動介紹

2016年造成輿論界喧騰一時的兆豐案，造成公股銀行於美國認列了1.8億美元的罰款外，凸顯台灣於洗錢防制的消極與缺漏。2018年進行的亞太防制洗錢組織相互評鑑，如果遭評鑑為較高交易風險國家，則台灣的金融業將面臨跨境交易成本提高，甚至禁止部分跨境交易的滅頂危機。為因應如此變局，新修正的洗錢防制法及相關法令遵循規則將大幅度改變金融業甚至律師業的生態，本次特別整理延伸自兆豐案的美國洗錢防制法規討論及新形態的洗錢方式介紹，提供有關業界人士吸收新知。