【月旦知识库】
关键词搜寻：法令遵循、比特币
【阅读推荐】
▶新洗钱防制法─法令遵循实务分析 ／杨云骅、王文杰 主编
▶台湾反洗钱国际合作研究／杨进兴
▶经济刑法—全球化的犯罪抗制／马跃中
▶金融法／王文宇 主编
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【内容简介】
讲题一：论台湾金融科技与洗钱防制规范
主讲人：蔡昆洲／众律国际法律事务所新竹所副所长
《讲 纲》
一、台湾现行洗钱防制法制
二、金融机构洗钱防制的问题
三、金融科技潜在的洗钱防制难题
四、金融科技如何执行洗钱防制
五、金融科技业者如何降低洗钱防制的法律风险
讲题二：论新兴洗钱犯罪手段之实证研究—以比特币等虚拟货币为研究中心
主讲人：苏文杰／调查官
《讲 纲》
一、问题意识与研究方法
二、台湾相关之实务案例
三、比特币之原理与运作
四、比特币之犯罪风险与法律定性
五、比特币洗钱之常见手法与模式
六、台湾洗钱防制法等相关法制之缺漏
七、健全虚拟货币防制洗钱机制
八、结论
