活動介紹

【內容簡介】

報告人

錢世傑 │ 中央大學助理教授

• 建立透明化金流軌跡
• 與FATF40項建議比較 <法令制度落差>
• 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
• 離職後之影響力
• 認定標準抓小放大不符經驗法則

主持人

吳陳鐶 │ 司法院大法官

與談人

金延華 │ 中信金控法遵長

蔡佩玲 │ 法務部檢察官

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月旦知識庫

關鍵字搜尋 洗錢、金融機構、影響力

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