活動介紹

月旦匯豐學院

國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展

總片長 6685

發表日期2020/12/25(五)

主講人 蔡佩玲

定 價 1200元


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【新書目錄】

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  • 洗錢防制與外匯資金查核之探討 │ 曾邑倫
  • 人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用 │ 楊雲驊、林志潔
  • 美國聯邦刑法的「域外」效力—以經濟間諜法、海外反貪腐法、與洗錢防制法為例 │ 林志潔
  • 洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程│ 許兆慶、曾銘宗、羅瑩雪
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    【最新講座】

    內容簡介
     

    主講人

    蔡佩玲 │檢察官

  • 行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官
  • 我國首位國際防制洗錢金融行動組織(FATF)評鑑員
  • 我國首位亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑員
  • 主責我國洗錢防制法與資恐防制法研修
  • 國際公認反洗錢師/國際公認反制裁師

  • 我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後,將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌,然近年國際政經變化快速,金流秩序之規範與發展重點亦日新月異,國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展,並將輔以說明近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形,使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。


    【講 綱】
  • 國內法規與政策之變動及未來規劃
  • 國內政策推動後之實務運作梗概
  • 評鑑結論與各產業未來推動重點
  • 國際規範、趨勢之發展重點



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