詹德恩

 

內容簡介
 

主講人

詹德恩 │ 中信金融管理學院財經法律學系副教授

【講　綱】

影音內容

PART（1_4）
  • 07:50 一、 序言
  • 14:30 二、金融機構是現代經濟的核心
  • 19:01 三、法令遵循之概述/ (一)什麼是法令遵循
  • 27:03 三、法令遵循之概述/ (二)我國法令遵循制度的發展
  • 29:54 三、法令遵循之概述/ (三)法令遵循制度現行法據
    		•
    PART（2_4）
  • 00:00 三、法令遵循之概述/ (四)法務與法令遵循之差別
  • 03:53 三、法令遵循之概述/ (五)金控法遵設置現況
  • 04:33 四、金融弊案概述/ (一)金融弊案都是犯罪?"
  • 09:15 四、金融弊案概述/ (二)金融弊案類型
  • 12:52 四、金融弊案概述/ (三)金融犯罪
  • 18:58 四、金融弊案概述/ (四)  法令遵循對抗金融犯罪的角色
  • 19:50 五、哨聲中迷惘的金融業/ (一)法令遵循在獨立行使職權上之困難
    		•
    PART（3_4）
  • 05:37 五、哨聲中迷惘的金融業/ (二)法令遵循在「不得逕陳報董事長」之困難
  • 12:51 五、哨聲中迷惘的金融業/ (三)匿名或具名檢舉？
  • 17:59 六、內部控制制度
  • 19:47 七、超前部署預防弊案
    		•
    PART（4_4）
  • 00:05八、理想的法令遵循制度與法遵人員應具備特質
  • 16:09九、來賓提問
    		•


    洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程洗錢防制與外匯資金查核之探討人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用
    2. 詳細介紹

    完整講座