<table summary="" align="" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><br /> 2016年造成舆论界喧腾一时的兆丰案，造成公股银行于美国认列了1.8亿美元的罚款外，凸显台湾于洗钱防制的消极与缺漏。2018年进行的亚太防制洗钱组织相互评鉴，如果遭评鉴为较高交易风险国家，则台湾的金融业将面临跨境交易成本提高，甚至禁止部分跨境交易的灭顶危机。为因应如此变局，新修正的洗钱防制法及相关法令遵循规则将大幅度改变金融业甚至律师业的生态，本次特别整理延伸自兆丰案的美国洗钱防制法规讨论及新形态的洗钱方式介绍，提供有关业界人士吸收新知。</p> <table summary="" align="left" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0" width="90%"> <tbody> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"><span style="color: rgb(0, 128, 128); font-weight: bold; font-size: large;">月旦知识库</span></td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#f7f7f7">搜寻关键词：洗钱防制、法令遵循、不法利得</td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 128, 128); font-weight: bold;">完整阅读推荐</span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"> <table summary="" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="middle" align="left" width="3%" bgcolor="#F7F7F7"><span style="font-size: small;"> </span></td> <td class="mg_font15_td_line" valign="top" bgcolor="#F7F7F7"><span style="font-weight: bold;">书籍</span></td> <td class="mg_font15_td_line" valign="top" bgcolor="#F7F7F7"><span style="font-weight: bold;">作者</span></td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=8997" target="_blank">新洗钱防制法─法令遵循实务分析</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">王文杰、李聖傑、陳嘉琪、黃士洲、楊雲驊等</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=9004" target="_blank">白领犯罪与财经刑法─从立法、侦审到执行</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">林志洁</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=8512" target="_blank">台湾反洗钱国际合作研究</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">杨进兴</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=8735" target="_blank">经济刑法—全球化的犯罪抗制</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">马跃中</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=2531" target="_blank">金融犯罪与刑事审判</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">林孟皇</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=7101" target="_blank">财经正义的刑法观点</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">林志洁</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=4797" target="_blank">跨国（境）组织犯罪理论与执法实践之研究─总论</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">汪毓玮</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=4726" target="_blank">跨国（境）组织犯罪理论与执法实践之研究─分论</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">汪毓玮 主编</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=8241" target="_blank">没收新制(二)：经济刑法的新纪元</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">林钰雄 主编</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc"><a href="http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=2900" target="_blank">公司治理与公司社会责任—企业并购下股东、债权人、员工、投资人之保护</a></li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" align="center" bgcolor="#F7F7F7">杨岳平</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="mg_font16_blue_point" valign="top" width="83%" colspan="3" height="28"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="mg_font16_blue_point" valign="top" width="83%" colspan="3" height="28"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 128, 128); font-weight: bold;">文章阅读</span></td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" valign="middle" width="3%" height="32" bgcolor="#F7F7F7"> </td> <td style="color: black; font-weight: bold;" class="mg_td_titlelist_big" valign="middle" width="60%" height="32" bgcolor="#F7F7F7">文章</td> <td style="color: black; font-weight: bold;" class="mg_td_titlelist_big" valign="middle" width="20%" height="32" bgcolor="#F7F7F7">刊登期数</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">钱的秩序与游戏─洗钱防制新法解析</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">月旦刑事法评论 No.4</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="middle" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">兆丰案天价罚款的启示─美国反洗钱法的重点与金融业应有的作为</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">月旦法学杂志 No.259</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">洗钱防制新法下的法令遵循重点</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">月旦刑事法评论 No.4</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">洗钱防制新法之立法评析</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">月旦刑事法评论 No.4</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">洗钱犯罪与犯罪收益之定义—从United States v. Santos案看美国反洗钱法之新发展</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">科技法学评论 11:2期</td> </tr> <tr> <td class="mg_font16_blue_point" height="29" valign="bottom" align="left" bgcolor="#F7F7F7" colspan="2"> <ul> <li style="list-style-type:disc">反洗钱国际组织与司法互助议题之研究</li> </ul> </td> <td class="mg_font15_td_line" style="text-align: left; font-weight: normal; color: black;" valign="top" align="center" bgcolor="#F7F7F7">高大法学论丛 5期</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table>
