【内容简介】
报告人
林家祺 │ 真理大学法律学系主任
- 引言
- 新洗钱防制法关于洗钱态样之规范
- 贸易洗钱之防制
- 重复评价之法理探讨
- 结论与建议
主持人
曾宛如 │ 台湾大学法学院院长
与谈人
许纯琪 │ 国泰金控副总经理
- 近期洗钱防制法的司法实务观察
- 从金融机构角度，洗钱防制规范架构
- 洗钱防制法下，金融机构之义务
- 洗钱防制态样、管理措施与效果
- 执行洗钱防制态样之应注意重点
林家宏 │ 新世代金融基金会副董事长
- 洗钱态样与实例
- 洗钱态样之特质
- 纳入防治洗钱金融科技(AMLS)之迫切性
- 运用AMLS防制和侦测洗钱是未来趋势
月旦知识库
关键词搜寻 洗钱、金融科技、法令遵循
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