相关书籍 | more |
- 洗钱防制法──银行业实务挑战 │ 王任翔
- 最新洗钱防制法实用 │ 林顺益．邱锦添
- 国际税法─兼述洗钱防制法与避税关系 │ 张进德
- 变动中的公司法制：17堂案例学会《公司法》 │ 方嘉麟．黄铭杰．朱德芳等教授
 【新书目录】 | 【天猫外图专卖店】 |
【内容纲要】
会计师面对洗钱防制法应重新检视事务所质量管理制度中有关洗钱防制的措施是否符合法令规定，及时修订建立防制洗钱之相关制度，以事务所整体风险评估为基础后，进行客户身份的确认及案件风险评估，并辅以客户声明书及AML、CTP查询系统作为审查工具，以降低会计师之执业风险。另一面则从洗钱防制的对应面，一般企业法人的角度来探讨，法人应如何建立及落实执行相关内控制度以因应洗钱防制法令规定，避免误蹈法网受罚，损及法人声誉及权益。
主讲人
王戊昌 │ 国富浩华联合会计师事务所台北所所长
林志隆 │ 国富浩华联合会计师事务所会计师
【讲 纲】- 洗钱防制之起源及会计师担任之角色
- 会计师如何建立相关制度以因应防制洗钱作业
- 一般企业面临洗钱防制法令规定应有的作为
- 法令执行常见的Q&A
延伸阅读
- 会计师防制洗钱法律责任初探，梁鸿烈、王莉宸，月旦会计实务研究。
- 会计师防制洗钱暨打击资恐申报实务，魏至洁，月旦会计实务研究。
- 会计师界面对反洗钱申报新制的机会与挑战，苏裕惠，月旦会计实务研究。
