詹德恩| 音頻內容介紹 | more |
主講人
詹德恩 中信金融管理學院財經法律學系 副教授
[2021.05.14]
本週分享詹德恩副教授在『法令遵循理論與實務－金融弊案 v. 法令遵循』講座中，探討到『法令遵循是具職權行使獨立性之單位?』的片段，詹副教授分享法令遵循在實務操作上遇到的問題、衝突及省思，值得讀者共同關注與理解。對金融從業人員或將來有志從事法令遵循工作的讀者，特別推薦 《法令遵循理論與實務》乙書，對於法令遵循是什麼？洗錢防制與反資恐是法遵工作？內部稽核與法遵關係如何？都在此書中為您解答。
錄製時間：2021.04.15
洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程洗錢防制與外匯資金查核之探討人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用