蔡佩玲| 音頻內容介紹 | more |
主講人
蔡佩玲 
[2021.06.04]
我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後，將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌，然近年國際政經變化快速，金流秩序之規範與發展重點亦日新月異，國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本週分享曾任行政院洗錢防制辦公室執行秘書的蔡佩玲在『國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展』講座中，與讀者分享虛擬貨幣納入洗錢防制的法律效果，以及近期洗錢態的實務經驗分享。欲知更多國際近年之新趨勢與發展，以及近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形，請點選完整影音。
錄製時間：2020.12.28
洗錢防制與外匯資金查核之探討人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用美國聯邦刑法的「域外」效力—以經濟間諜法、海外反貪腐法、與洗錢防制法為例洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程