| 中文篇名 |
銀行業遵循洗錢防制法之自動化查核運用【月旦時論】 | |
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| 英文篇名 |
The Automation Computer Audit of the Money Laundering Control Act by Banks | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 |
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制要求也持續地更新與擴大。由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起義務，及依法令建立一套適當且有效的洗錢防制機制，以防範銀行成為洗錢的管道，因此，本文針對銀延伸學習行業洗錢防制之自動化查核進行研究探討。 | |
| 延伸學習 |
藉由電腦輔助查核工具與技術來達成洗錢活動防制，對社會公平而言乃一大助益。此一防範將對臺灣的整體經濟、國家財政帶來何種影響? 電子支付的盛行是否對洗錢防制有所幫助? 值得讀者進一步關注。 | |
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| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 |
040-051 | |
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