| 中文篇名 |
洗錢防制法關於虛擬貨幣的新修正規定【月旦時論】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 |
Money Laundering Control Act Amended and Promulgated on July 31, 2024 | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 |
虛擬貨幣近年興起，但我國對其法律規範尚未完善，導致相關犯罪層出不窮；亦因其具有匿名性及去中心化特性，而易被用於洗錢、詐騙等非法活動。犯罪者可利用這些隱匿身分進行資金轉移與洗錢，藉此規避法律監管。為此，我國政府已將虛擬貨幣納入洗錢防制法的管制，並要求業者實行實名制及防制洗錢措施。然而，詐騙集團依然透過虛擬貨幣進行資金遮斷，使執法機關難以追查資金來源。在去年新修正的洗錢防制法中，特別強化對虛擬資產服務業者的監管，將其納入登記制度，要求業者在提供虛擬貨幣服務前須向金管會登記，未完成登記的虛擬資產平台將面臨刑事責任。此一修正有助於強化我國防制洗錢措施，並與國際接軌，提升對虛擬貨幣犯罪的防範效能。 | |
| 延伸學習 |
值得關注的是，洗錢防制法第6條規定施行後，一般場外市場交易即P2P直接私下進行交易、幫朋友代管或買賣虛擬貨幣等情況，是否屬「提供虛擬資產服務之事業及人員」而應向金管會完成登記 ? 恐有探討餘地，然而依目前現行規定文義來看，個人幣商大概率將會變成違法而面臨2年以下之刑責，不可不慎。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 |
040-043 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |
| |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 |
