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國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展

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內容簡介

主講人

蔡佩玲 │檢察官

行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官

我國首位國際防制洗錢金融行動組織（FATF）評鑑員

我國首位亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑員

主責我國洗錢防制法與資恐防制法研修

國際公認反洗錢師／國際公認反制裁師

我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後，將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌，然近年國際政經變化快速，金流秩序之規範與發展重點亦日新月異，國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展，並將輔以說明近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形，使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。

【講綱】

國內法規與政策之變動及未來規劃

國內政策推動後之實務運作梗概

評鑑結論與各產業未來推動重點

國際規範、趨勢之發展重點