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國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展（影音線上版）

【講　者】

蔡佩玲

【書　號】

6K0055BM0

【出版社】

元照出版公司

【出　版】

2020/12

【版　次】

【ISBN/ISSN】

【定　價】~~1200~~ 元

【特　價】1,080 元

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本書簡介

發表日期：2020年12月24日
影片長度：約1小時50分

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洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑／蔡佩玲

【新書目錄】

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【最新講座】

內容簡介

主講人

蔡佩玲 │檢察官

行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官

我國首位國際防制洗錢金融行動組織（FATF）評鑑員

我國首位亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑員

主責我國洗錢防制法與資恐防制法研修

國際公認反洗錢師／國際公認反制裁師

我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後，將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌，然近年國際政經變化快速，金流秩序之規範與發展重點亦日新月異，國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展，並將輔以說明近年國內在洗錢防制/打擊資恐政策施行與實務運作情形，使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。

【講綱】

國內法規與政策之變動及未來規劃

國內政策推動後之實務運作梗概

評鑑結論與各產業未來推動重點

國際規範、趨勢之發展重點

延伸閱讀

保險業防制洗錢及打擊資恐之法令遵循，廖世昌、郭姿君，月旦法學雜誌第267期。

洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用，林志潔，月旦法學雜誌第294期。

提供人頭帳戶與洗錢罪，楊雲驊，月旦法學雜誌第294期。

洗錢防制法制之研究──以區塊鏈及加密數位貨幣為中心，徐珮菱，月旦法學雜誌第288期。

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