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洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！ ───聯合推薦─── 本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。 |
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| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
推薦序／蔡清祥／前-15
第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢 第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議 第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果／蔡佩玲、林晉億 第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望 第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實／107
第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析 第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革 第八章 洗錢防制法新法修正重點解析 第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展 第三編 資恐防制國際規範與我國立法 第十章 資恐防制法立法緣由及簡介 第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起
第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長 |
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| 作者簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡佩玲 現 職 |
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| 序 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
推薦序 隨著經濟全球化的發展，跨國貿易交流愈趨頻繁，國際對於金流秩序重視度更甚以往。法務部作為我國洗錢防制法令之主管機關，近年也在法制面上大幅調整以接軌國際規範，包括修正洗錢防制法、增訂刑法沒收專章、制定資恐防制法、財團法人法、國際刑事司法互助法等。法令框架到位後，洗錢防制政策及各部會協調工作，也由行政院以政府最高行政層級成立行政院洗錢防制辦公室，帶領政策推動、法令宣導，並同時籌備及完成我國參與亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑工作，獲致最佳的「一般追蹤」等級，係亞太地區會員國的最佳成績，為我國公、私部門在未來洗錢防制工作推展，建立良好基礎。 法務部部長 推薦序 防制洗錢及打擊資恐是國際趨勢，也是我國重要政策。2019年8月18日亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）於澳洲坎培拉第22次年會通過對我國第三輪相互評鑑結果，列為「一般追蹤」等級，成績斐然。而為因應APG第三輪相互評鑑，公部門相互合作，並修訂近百部防制洗錢及打擊資恐相關法規，加強金融監理及不法金流追查。金管會所轄金融機構也都投注大量的資源，全面加強防制洗錢及打擊資恐工作。隨著金融環境的快速變遷與社會期待的提高，防制洗錢及打擊資恐議題所涉及的廣度和複雜度都遠甚於以往，如何落實法規制度並提升防制洗錢及打擊資恐效能，成為金融機構的一大挑戰，亦是我國公、私部門共同追求的目標。 金融監督管理委員會主任委員 推薦序 法務部政務次長 推薦序 因應本世紀全球化、地球村的發展，近年來國際上洗錢防制／打擊資恐作為益趨重要且為各國所重視。個人自2018年9月間兼辦行政院洗錢防制辦公室主任以來，基於政策協調與推展角度，偕同本辦公室所有同仁，努力統合各部會及相關民間機構，進行亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）第三輪相互評鑑之籌備及執行工作，評鑑項目高達500餘項。行政院洗錢防制辦公室與各公、私部門除進行前期的籌備作業與會議外，自2018年起逐步與APG評鑑團陸續進行會前會、現地評鑑以及面對面會議，直至2019年8月我國代表團在APG澳洲年會中，受到各會員國及相關國際組織的支持，獲得「一般追蹤」（regular follow-up）等級之最佳成績。期間多達37個公部門機關（單位），31個私部門產業都積極投入，並正向改善已辨識的缺失，這都是上級長官的領導與支持，及各公、私部門、人員、同仁共同努力的成果。洗錢防制／打擊資恐政策隨著金流秩序在國際間的重視度愈高，國內在此部分也將持續因應及增進制度化作為。行政院洗錢防制辦公室在評鑑結果公布後，也已陸續召開相關的缺失檢討改進會議、教育訓練及整合相關公司部門的努力方向，為2023年即將到來的追蹤評鑑作準備，且期望各機關（構）、團體、業界及同仁們能同心協力，更創佳績。 法務部政務次長 推薦序 我國洗錢防制法立法雖然起步得早，但隨著國際上金流透明議題發展迅速及更為嚴謹規範，使得我國在洗錢防制執行作業或教育訓練上，不管是金融業或非金融業，都必須因應國際標準，強化相關作為。政府為因應此趨勢，更於2017年3月16日由行政院正式成立院級的洗錢防制辦公室，督導整合各部會及相關行業作為，修訂法律規範，加上APG第三輪相互評鑑到來，才讓我國從政府高層到金融業界，以至私部門之其他領域，包括律師、會計師、記帳士、記帳報稅代理人、地政士、不動產經紀業、銀樓業、公證人等，對於洗錢防制有不同以往的認知與重視，民眾也在政府持續的政策宣導，及違反洗錢防制新聞事件中，對於金流透明有多一層的認識。 台灣金融服務業聯合總會秘書長 自 序 筆者前於2014年8月借調法務部任職調部辦事檢察官，主責經濟、金融、犯罪所得查扣沒收、洗錢防制／打擊資恐及國際業務，並自2018年開始兼辦行政院洗錢防制辦公室組長，至2020年8月27日改任執行秘書迄今，投入洗錢防制領域已有6年餘。由於洗錢防制業務在我國金融或執法部門向非發展重點，接觸機會極少，猶記初接業務時被交辦負責洗錢防制法修法與亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，毫無頭緒，一切從零開始，期間先後主辦刑法沒收、洗錢防制法及資恐防制法制定與修正、並參與刑事訴訟法沒收專章與公司法之修正歷程，籌劃行政院洗錢防制辦公室設置及籌備亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。回顧以往，是許多深刻的故事與美妙機緣。有幸在期間和許多國際專家及國內各領域的先進學習，對自己的視野及心域更所拓展。 蔡佩玲 謹識 |
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