虛擬貨幣V.反洗錢,影音直播,月旦醫事法網

內容簡介

【講綱】

一、虛擬貨幣是否為銀行法非法經營收受存款業務罪之吸金標的

1. 「虛擬貨幣」與銀行法非法吸金罪「款項」或「資金」之關係，並簡析司法實務與學說之不同見解。

2. 將「款項」或「資金」解釋包括「虛擬貨幣」是否違反罪刑法定原則？

二、打造「個人幣商」洗錢防制之監理架構──從「行政管制先行」的思維出發

1.個人幣商為什麼淪為詐騙集團的洗錢工具?現行司法在偵審個人幣商的疑似洗錢行為面臨什麼樣的難題？

2.個人幣商要如何正確的管理與監督？有無相關監理機制？

3.從商業登記與稅籍登記管理個人幣商的目的在哪裡?有何功能？

三、虛擬資產交易之經濟風險與行政監管發展途徑

1.虛擬資產之交易模式有哪些非傳統之處，使其能夠快速發展也提升其風險？

2.行政監管的目標在於對風險之控制，虛擬資產的經濟風險可以分為「經濟犯罪風險」與「投資風險」，個別有哪些態樣實例？

3.因應虛擬資產的風險變化，我國對於虛擬資產監管的三個發展階段以及監管現況，並分析未來可能發展之方向及待處理之議題

數位整合服務

產品服務

讀者服務專線：+886-2-23756688 傳真：+886-2-23318496 地址：臺北市館前路28號7樓