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虛擬貨幣V.反洗錢(影音線上版)
| | 【講 者】 | 紀凱峰．姜長志．李蘊恆 |
| 【書 號】 |
6K0179AM0 |
| 【出版社】 |
元照出版公司 |
| 【出 版】 |
2024/06 |
| 【版 次】 |
1 |
| 【ISBN/ISSN】 |
【定 價】1500 元 | | 【特 價】1,425 元
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| 簡介 |
發表日期：2024年05月23日
影片長度：約2小時25分鐘
內容簡介
主講人
紀凱峰│ 臺灣高等法院刑事金融專庭法官   
姜長志│ 臺灣臺北地方檢察署檢察官
李蘊恆│ 明日科技法律事務所資深律師
【講綱】
一、虛擬貨幣是否為銀行法非法經營收受存款業務罪之吸金標的
1. 「虛擬貨幣」與銀行法非法吸金罪「款項」或「資金」之關係，並簡析司法實務與學說之不同見解。
2. 將「款項」或「資金」解釋包括「虛擬貨幣」是否違反罪刑法定原則？
二、打造「個人幣商」洗錢防制之監理架構──從「行政管制先行」的思維出發
1.個人幣商為什麼淪為詐騙集團的洗錢工具?現行司法在偵審個人幣商的疑似洗錢行為面臨什麼樣的難題？
2.個人幣商要如何正確的管理與監督？有無相關監理機制？
3.從商業登記與稅籍登記管理個人幣商的目的在哪裡?有何功能？
三、虛擬資產交易之經濟風險與行政監管發展途徑
1.虛擬資產之交易模式有哪些非傳統之處，使其能夠快速發展也提升其風險？
2.行政監管的目標在於對風險之控制，虛擬資產的經濟風險可以分為「經濟犯罪風險」與「投資風險」，個別有哪些態樣實例？
3.因應虛擬資產的風險變化，我國對於虛擬資產監管的三個發展階段以及監管現況，並分析未來可能發展之方向及待處理之議題
虛擬資產之洗錢防制與監理—以虛擬貨幣為中心／周知儀
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