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發佈日期：2017/07/11

洗錢防制的大幅度革新

新版的洗錢防制法上路，可以說是自我國建構有洗錢防治制度以來的最大變革，
影響所及除金融業外，更包含了律師、會計師、地政士等等的非金融業人員，
所需履行的防制洗錢義務以及公部門需運作的防制洗錢業務也將大幅度擴張，
另外，如需為特定風險人士及政治人物進行金融活動，更需負有加強通報與建檔的管制義務。

以下為讀者提供防制洗錢制度的最新學者評析：

錢的秩序與遊戲——洗錢防制新法解析，蔡佩玲，月旦刑事法評論第4期
兆豐案天價罰款的啟示──美國反洗錢法的重點與金融業應有的作為，林志潔，月旦法學雜誌259期
洗錢防制新法下的法令遵循重點，林瑞彬、劉家全，月旦刑事法評論4期
洗錢防制新法之立法評析，林鈺雄等，月旦刑事法評論4期
洗錢罪之研究——從實然面到規範面之檢驗，王皇玉，政大法學評論132期

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