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最新洗錢防制法實用(電子版)
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
【電子版使用說明】 購買電子版的讀者，客服人員將會連繫您開通使用權限。 洗錢防制法除規範金融業外，尚包括政治人物、律師、會計師、公證人、不動產經紀人、地政士、記帳士及銀樓業(含珠寶業)，甚至與每一個人的生活具有密切關係。因此，本書除揭開隱藏多年的「洗錢」神秘面紗外，並提供相關立法規範、介紹世界主要國家反洗錢規定、經典案例、洗錢態樣及相關應行注意事項，以供各界參酌。 |
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| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
自 序／ 第一章 洗錢防制法之歷史背景、立法沿革與修法重點 第二章 洗錢之定義 第三章 洗錢防制體系之建造──由金融機構擴大至非金融事業及人員 第四章 洗錢防護網之建構 第五章 洗錢之刑事責任 第六章 世界主要國家有關反洗錢法之規定 第七章 違反洗錢防制法案例介紹 第八章 結 論／111 參考書目／119 附 錄 洗錢防制法之金融機構及非金融事業及人員之「應行注意事項」等相關法令 |
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| 作者簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
林順益 現 職
現 職 |
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| 序 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
自 序 1996年，台灣領先亞洲各國，第一個制定洗錢防制法，並於1997年加入亞太防制洗錢組織，為創始會員國。惟二十年來，犯罪集團對於洗錢態樣及管道不斷翻新，洗錢防制法雖歷經幾次修正，均未能與國際標準規範接軌，以致防制效果無法彰顯，加上受亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑時，被列為後續追蹤名單。因此，為健全洗錢防制體系，重建金流秩序及接軌國際規範，在各界努力下，最新洗錢防制法乃於2016年12月28日通過修正，並於2017年6月28日開始施行。 由於新修正之洗錢防制法範圍甚大，不論是對金融機構或非金融事業及人員而言，均屬陌生，造成很多人不習慣，甚至有人不敢至銀行開戶存錢，尤其有趣者，詐騙集團也將金額縮減至新臺幣50萬元以下，讓人嘖嘖稱奇。因而相關業界朋友，期望能將此新法為文介紹，興起了個人努力蒐集資料，進而編輯成書，因此本書除介紹洗錢防制法之法條規範外，並介紹世界主要國家就有關反洗錢法之規定及相關案例，俾供參考。 在此感謝所有敦促、協助及鼓勵有加的朋友們，沒有你們的鞭策與協助，本書是無法完成的；同時也期望本書對業界有所助益，並達成宣導的作用。 林順益、邱錦添謹識 |
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| 注意事項： | |||||||||||||||||||||||||||||
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