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元照: 法律學習.研究

金融犯罪的剋星:金融調查

金融犯罪的剋星:金融調查

【作 者】詹德恩
【書 號】 56YT08018801
【出版社】 三民書局
【出 版】 2011/07
【版 次】 1
【ISBN/ISSN】9789571455075
【定 價】440
【特 價】418
 開學季.教科書:法學院進階課程201902
 
 
 
 本書簡介
凡是看過電影《沈默的羔羊》、《人魔》,或是電視影集《CSI犯罪現場》的觀眾,相信對於劇中透過「鑑識科學」,模擬重建犯罪現場的橋段留下深刻的印象。但金融犯罪和動刀動槍的一般刑事犯罪不一樣,不僅沒有犯罪現場,甚至被害人已經受害卻渾然不知。

本書將帶領讀者瞭解何謂金融犯罪、為何發生,以及如何透過金融調查完成犯罪事實真相的拼圖,讓幕後藏鏡人現出原形。對於金融犯罪的犯罪手法、相應的調查策略及技巧,亦一一詳敘,架構嚴謹詳實,實務與理論並重,並兼論外國法例以作他山之石,是一本對從事金融犯罪調查的警調人員、檢察官及法官極有用的參考書,也是目前坊間極為少見有關金融犯罪調查的教科書,值得司法、金融及新聞專業人士重視。
 
 圖書目錄
賴 序
推薦文一 臺灣的第一本
推薦文二 不法資金的照妖鏡
推薦文三 金融犯罪調查者實用的參考書
自 序
第一章 導 論
 第一節 犯罪類型
 第三節 金融調查時機
 第四節 小 結
第二章 金融犯罪的理論及成因
 第一節 基本概念
 第二節 金融犯罪理論
 第三節 金融犯罪成因
 第四節 我國的金融犯罪情形
 第五節 小 結
第三章 金融犯罪的類型
 第一節 發生在銀行業的犯罪
 第二節 發生在期貨業的犯罪
 第三節 發生在證券業的犯罪
 第四節 發生在保險業的犯罪
 第五節 提現為名轉帳為實
 第六節 小 結
第四章 金融調查體系
 第一節 我國司法機關與行政機關之現況
 第二節 我國金融監理現況
 第三節 外國金融監理現況
 第四節 外國刑事司法機關
 第五節 小 結
第五章 金融犯罪的調查方法
 第一節 傳統調查方法
 第二節 資金調查
 第三節 鑑識會計
 第四節 訊問面談
 第五節 小 結
第六章 金融調查的證據法則
 第一節 刑事訴訟程序
 第二節 證據原則及種類
 第三節 證據保全
 第四節 美國證據判定標準
 第五節 小 結
第七章 洗 錢
 第一節 洗錢的過程
 第二節 國際防制洗錢組織及標準
 第三節 美國洗錢防制法對國際的影響
 第四節 我國防制洗錢現況
 第五節 執行認識客戶(KYC)
 第六節 小 結
第八章 財產沒收
 第一節 財產沒收的發展
 第二節 美國法制
 第三節 我國情況
 第四節 小 結
第九章 國際合作
 第一節 國際公約
 第二節 司法互助協定
 第三節 跨國犯罪調查
 第四節 國際金融監理
 第五節 小 結
中、外文對照
參考文獻
 作者簡介
作者:詹德恩
 
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