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金融內控制度及洗錢防制──法令遵循的爭點整理

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鑒於國內金融業競爭激烈,近年來不少企業希望能走出台灣,擴大台灣金融業的金融版圖,諸如金管會的「亞洲盃」計畫或者是新南向計畫等等,都如火如荼的進行著,但國內相對欠缺的金融法令遵循,在某種程度上成為國內金融業走出去的潛藏地雷,這一兩年來頻傳的金融業內部違法事件以及洗錢防制的漏洞,在在阻礙了企業成長的動能與空間。不過危機就是轉機,於去年年末修正的洗錢防制法及有關內控法令遵循的法規建置,將帶領台灣企業接軌國際,本次為各位讀者整理最新的金融業法令遵循文章,提供讀者跟上最新的金融法律浪潮。

爭點一:內控法令遵循


爭點二:洗錢防制

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