首頁搜尋結果:防制洗錢 搜尋結果 商法 2022/08/01 收受虛擬貨幣也可能構成違法吸金 按虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法(下稱虛擬通貨辦法)第2條,對虛擬通貨的定義是「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術,表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值,且用於支付或投資目的者」,法院實務也一直 商法 2021/09/27 反洗錢義務規範虛擬通貨平台 6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法),正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範中。過去雖然將證券型代幣(STO)納入規範,但認為其為財產交易所得,接下來的 商法 2020/06/15 殭屍公司與洗錢的關連性 經濟部表示有媒體社論稱,今年到第3季為止,公司解散數達3萬家,顯示為經濟降溫,其實是誤解。公司解散數增加,是因為經濟部為了防制洗錢,解決為數眾多、長期無營業,又沒有辦理解散的殭屍公司問題,因此與地方政府合作,加強清查以及 1