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【內容簡介】
前言
曾宛如／臺灣大學法律學院院長
蔣念祖／柯建銘辦公室法案主任

第一場
主持人：陳明堂／法務部政務次長
講題一：我國如何執行洗錢防制規範
主講人：蔡佩玲／法務部調部辦事檢察官
《講　　綱》
一、我國洗錢防制新氣象
二、洗錢防制法第7條規定
三、洗錢防制架構
四、客戶盡職調查（CDD）
五、我國執行洗錢防制之現有困難點

講題二：銀行如何落實KYC
主講人：錢淑賢／前香港恆生銀行合規部助理經理
《講　　綱》
一、Three Lines of Defense
二、Introduction of KYC & CDD Measures
三、Identification & Verification of the customer’s identity (ID&V)
四、Purpose and intended nature of business relationship
五、Source of Wealth & Source of Fund
六、Timing identification and verification of identity
七、Keeping customer information up-to-date：Periodic Review

綜合座談（一）
一、銀行針對洗錢防制措施需支出多少費用?
二、發現有異常金流比例有多少?
三、洗錢防制法的過度管制措施、妨害到商業的發展、是否有再修法的可能?
四、應如何在洗錢防制中的資訊揭露與商業機密、個資保護間取得衡平?

第二場
主持人：曾宛如／臺灣大學法律學院院長
講題三：公司秘書於洗錢防制之功能與角色
主講人：孫佩儀／香港特許秘書公會總裁
《講　　綱》
一、The role of the company secretary
二、AML/CFT Systems
三、Risk factors 風險因素
四、Customer due diligence 客戶盡職審查

講題四：從反洗錢法制趨勢看公司治理
主講人：馬國柱／安侯建業聯合會計師事務所會計師
《講　　綱》
一、以風險為導向的預防性財經法制
二、FATF 40 項建議
三、An Effective AML/OF AC Compliance Program
四、AML /CFT 作業流程
五、公司自我監理責任與義務加重下的我國公司治理法制
六、公司治理趨勢下守門人及吹哨者
七、公司治理最終責任
八、公司治理準則暨預防性法制架構
九、公司治理長(公司秘書)的主要職能

綜合座談（二）
一、洗錢防制法實施後、會計師應如何配合相關法規?
二、銀行為因應洗錢防制、應如何配合相關法規、避免違法?

【相關影音】
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▶洗錢犯罪構成要件與沒收規定／蕭宏宜、許恒達、薛智仁
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