法務部新修訂「洗錢防制法」於6/28正式生效。根據新法，相關行業人員都需強化教育訓練規範，包括金融業、銀樓業、地政士不動產經紀業以及律師、會計師、公證人，如須為客戶處理大筆資產交易、及客戶屬於高知名度政治人物，都有防洗錢的通報義務。建立透明金流軌跡，加強我國金融活動信譽評等，進而強化國際合作。下方整理相關書籍、議題及影音論壇，供各界參考及運用。
◖相關書籍◗兼備理論與實務探討，深具學術研究與應用價值！前往購物車
-
-
-
-
-
-
-
剝奪組織犯罪所得之研究─台灣及日本組織犯罪現象與對策之比較
李傑清
本書主要乃依據台灣組織犯罪之存在特質及其發展過程 ，針砭我國現行組織犯罪防制條例及洗...(more)
特價360元
(定價400元) -
-
-
-
-
-
