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人頭帳戶型洗錢犯罪實務案例研析(元照智勝講座)
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
【講座資訊】
主講人：李家蔚｜律師影音文章 陳宗翰｜銘玥法律事務所律師 主辦單位：元照出版公司、元照智勝講座 時間：2026年12月4日(五) 14:00-17:00 地點：台北館｜台北市中正區館前路28號7樓 【講座介紹】 隨著詐欺與洗錢手法不斷演進，人頭帳戶已成為司法追訴的核心難題。在此類案件中，如何在龐大不利的客觀金流與通訊紀錄中，替當事人梳理主觀欠缺犯罪故意之證據，成為辯護實務極為關鍵的課題。 本講座第一部分將重點解析2023年與2024年洗錢防制法之修正，探討立法者如何創設「交付帳戶罪」，採取「先行政後刑事」的截堵性規範，以應對主觀犯意證明困難之問題。並將深入剖析「正當理由」之規範性要素及其與「社會相當性」的連結，探討交付帳戶罪、幫助洗錢罪與詐欺罪間的區辨與競合。從早期對主觀犯意認定的分歧，到最高法院108年度台上大字第3101號裁定明確區分洗錢正犯與幫助犯之里程碑。 第二部分結合第一線實質辯護經驗，由實際經辦之具體判決出發進一步說明「詐欺、幫助詐欺、一般洗錢、幫助洗錢」在司法實務上的認定邊界，並針對《洗錢防制法》第22條「正當理由」之法律要件，剖析實務上獲判無罪之判決類型與舉證要領，提供與會之先進與同道參考交流。 【講座大綱】 李家蔚律師 壹、人頭帳戶型洗錢犯罪概述 一、早期實務見解 二、大法庭裁定－單純提供帳戶之論罪 三、2023年洗錢防制法修正要旨 四、2024年洗錢防制法修正要旨 貳、人頭帳戶型洗錢可能涉及之罪名及其要件分析 一、洗錢防制法第22條之交付帳戶罪 二、洗錢防制法第19條之一般洗錢罪 三、刑法第339、339條之4之詐欺及加重詐欺罪 四、詐欺犯罪危害防制條例第43、44條溯源打詐之加重 五、交付帳戶、洗錢、詐欺及其幫助犯之區辨及競合 參、人頭帳戶型洗錢罪之量刑 一、量刑規定整理 二、偵查及審判中均認罪 三、繳回犯罪所得 四、與被害人調解或和解 肆、結論 陳宗翰律師 一、臺灣臺中地方法院112年度金訴字第2438號刑事判決解析。(獲判「無罪」之求職車手案件) 二、臺灣臺中地方法院115年度金易字第8號刑事判決解析。(兼具取款與提供帳戶封面之案例) 三、詐欺、幫助詐欺、一般洗錢、幫助洗錢之界線與實務適用。 四、洗錢防制法第22條第3項第2款無故交付帳戶罪，我國實務判決「無罪」案例之分析與研究 五、結論 【適合對象】 律師、會計師、地政士、記帳士 金融機構從業人員 司法與警政實務工作者 【延伸閱讀】
【報名方式】 ※報名至2026/12/03截止
※歡迎有報名此系列的讀者，在課前透過報名表單提問課程相關疑問。
※提問受理截止日：2026/12/03
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