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最新法規評析

2021/05/13

虛擬貨幣交易所的KYC義務

在洗錢防制法第7條中，對KYC的要求係針對於金融業者，以往實務也以開銀行帳戶、證券戶的時候填寫的開戶人、實質受益人及目的等文件，確認客戶跟實質受益人的身分，甚至還需要跟任職單位照會。但反過來，要開一個虛擬貨幣交易所的帳戶  

最新法規評析

2019/07/18

土地自益信託終止後出售之簡化措施

信託乃為他人管理財產的制度，信託架構下重要之三方，乃委託人、受託人與受益人，委託人乃將財產移轉並委託他人代為管理財產者，受託人乃為委託人管理財產者，受益人是享受信託財產之利益者，在此架構下委託人或受益人不能同時為受託人，