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洗錢防制與公司治理長（公司秘書）（影音線上版）
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發表日期：2017年6月14日 影片長度：約2小時10分鐘 完整影音／試聽▶▶▶【前往觀看】 【相關論著】 ▶臺灣反洗錢國際合作研究／楊進興 ▶沒收新制(二)：經濟刑法的新紀元／林鈺雄 主編 ▶經濟刑法—全球化的犯罪抗制／馬躍中 ▶沒收犯罪所得之程序法制與國際刑事司法互助—以台、日扣押法制的比較法考察為核心／李傑清 更多相關圖書論著請至【元照網路書店】：http://www.angle.com.tw/ 【內容簡介】 前言 曾宛如／臺灣大學法律學院院長 蔣念祖／柯建銘辦公室法案主任 第一場 主持人：陳明堂／法務部政務次長 講題一：我國如何執行洗錢防制規範 主講人：蔡佩玲／法務部調部辦事檢察官 
《講 綱》 一、我國洗錢防制新氣象 二、洗錢防制法第7條規定 三、洗錢防制架構 四、客戶盡職調查（CDD） 五、我國執行洗錢防制之現有困難點 講題二：銀行如何落實KYC 主講人：錢淑賢／前香港恆生銀行合規部助理經理
《講 綱》 一、Three Lines of Defense 二、Introduction of KYC & CDD Measures 三、Identification & Verification of the customer’s identity (ID&V) 四、Purpose and intended nature of business relationship 五、Source of Wealth & Source of Fund 六、Timing identification and verification of identity 七、Keeping customer information up-to-date：Periodic Review 綜合座談（一） 一、銀行針對洗錢防制措施需支出多少費用? 二、發現有異常金流比例有多少? 三、洗錢防制法的過度管制措施、妨害到商業的發展、是否有再修法的可能? 四、應如何在洗錢防制中的資訊揭露與商業機密、個資保護間取得衡平? 第二場 主持人：曾宛如／臺灣大學法律學院院長 講題三：公司秘書於洗錢防制之功能與角色 主講人：孫佩儀／香港特許秘書公會總裁
《講 綱》 一、The role of the company secretary 二、AML/CFT Systems 三、Risk factors 風險因素 四、Customer due diligence 客戶盡職審查 講題四：從反洗錢法制趨勢看公司治理 主講人：馬國柱／安侯建業聯合會計師事務所會計師
《講 綱》 一、以風險為導向的預防性財經法制 二、FATF 40 項建議 三、An Effective AML/OF AC Compliance Program 四、AML /CFT 作業流程 五、公司自我監理責任與義務加重下的我國公司治理法制 六、公司治理趨勢下守門人及吹哨者 七、公司治理最終責任 八、公司治理準則暨預防性法制架構 九、公司治理長(公司秘書)的主要職能 綜合座談（二） 一、洗錢防制法實施後、 會計師應如何配合相關法規? 二、銀行為因應洗錢防制、 應如何配合相關法規、避免違法? 【相關影音】 ▶兆豐案與美國反洗錢法／許永欽 ▶洗錢犯罪構成要件與沒收規定／蕭宏宜、許恒達、薛智仁 ▶法人之刑事制裁／林志潔、金孟華、林鈺雄 ▶上市櫃公司公司治理與公司治理長（公司秘書）／馬國柱、孫佩儀、何龍燦、施熙德、湯欣、李可昕 更多影音請至【月旦影音論壇】：http://www.angle.com.tw/media/ |
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