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新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討(影音線上版)

新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討(影音線上版)

【報告人】林家祺
【與談人】許純琪.林家宏
【書 號】 6B0464RM1
【出版社】 元照出版公司
【出 版】 2017/11
【版 次】 1
【ISBN/ISSN】
【定 價】1000
【特 價】900
 
 
 本書簡介

發表日期:2017年11月18日
影片長度:約55分鐘

完整影音/試聽▶▶▶【前往觀看】

【內容簡介】

報告人

林家祺 │ 真理大學法律學系主任

  • 引言
  • 新洗錢防制法關於洗錢態樣之規範
  • 貿易洗錢之防制
  • 重複評價之法理探討
  • 結論與建議

  • 主持人

    曾宛如 │ 臺灣大學法學院院長


    與談人

    許純琪 │ 國泰金控副總經理

  • 近期洗錢防制法的司法實務觀察
  • 從金融機構角度,洗錢防制規範架構
  • 洗錢防制法下,金融機構之義務
  • 洗錢防制態樣、管理措施與效果
  • 執行洗錢防制態樣之應注意重點


  • 林家宏 │ 新世代金融基金會副董事長

  • 洗錢態樣與實例
  • 洗錢態樣之特質
  • 納入防治洗錢金融科技(AMLS)之迫切性
  • 運用AMLS防制和偵測洗錢是未來趨勢


  • 月旦知識庫

    關鍵字搜尋 洗錢金融科技法令遵循


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