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新洗錢防制法─法令遵循實務分析

楊雲驊王文杰 主編
李聖傑、林瑞彬、林麗瑩、邱智宏   
柯宜汾、郭政弘、陳麗琦、蔡佩玲 等著

法務部新修訂「洗錢防制法」於6/28正式生效。根據新法,相關行業人員都需強化教育訓練規範。本書邀集國內洗錢防制主管機關、司法人員、對本法學有專精之學者及對法令遵循富有實務經驗之專家合力編寫而成,是認識此一新法必讀的重要著作。

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新洗錢防制法─法令遵循實務分析

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目 錄

  1. 主編序

    楊雲驊王文杰

  2. 推薦序

    蔡碧仲

  3. 作者簡介
  4. 洗錢防制法制度介紹
  5. 洗錢防制法新法修正重點解析

    蔡佩玲

  6. 洗錢罪的可罰基礎與釋義

    李聖傑

  7. 洗錢犯罪不法所得之沒收

    楊雲驊、林麗瑩

  8. 洗錢案例分析

    邱智宏

  9. 國際接軌
  10. 國際反洗錢規範與我國對應之政策方向

    柯宜汾

  11. 中國大陸地區反洗錢法規與實務

    王文杰楊雲驊

  12. 洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐

    黃謀信

  13. 跨國逃稅、避稅與洗錢防制

    黃士洲、吳承學

  14. 洗錢防制法令遵循實務
  15. 洗錢防制新法下的法令遵循重點

    林瑞彬

  16. 防制洗錢之客戶風險評估與審查程序

    劉家全

  17. 金融情報中心與金融情資申報實務

    劉嘉瑄

  18. 金融業防制洗錢查核專案作業探討

    陳麗琦、萬幼筠

  19. 產業因應作為
  20. 一般產業在洗錢防制法令下應有的法令遵循計畫

    郭政弘、張憲瑋

  21. 銀行業防制洗錢及打擊資恐機制實務

    謝雪妮

  22. 行動支付與洗錢防制

     

    陳嘉琪

  23. 修正後洗錢防制法實務上應遵循事項──以律師申報義務為中心

    謝憲杰

  24. 「非金融機構」如何因應洗錢防制──從會計師角度之初探

    黃淑幸

  25. 附 錄
  26. 洗錢防制法

  27. 政大法學院「法律碩士在職進修專班」榮登 東亞地區第一等級、臺灣第一




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