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洗錢防制法——銀行業實務挑戰,王任翔

什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。

有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!

定價380元

洗錢防制法——銀行業實務挑戰

2018年3月出版




導讀

●由於金流的處理是犯罪或恐怖活動的重要一環,所以阻斷金流就能有效遏止犯罪,故洗錢防制是銀行責無旁貸的職責。 ●新洗錢防制法開始適用,銀行實務作業必需至少有名單掃描、交易監控、盡職調查等三大作業;本書對其中許多作業細節、政策解讀都有解析。 ●依據本書立論,三大作業都需基於風險基礎方法,銀行需要在清晰的風險管理架構下整合法遵、風管、前台等部門,務求不窮忙於無止境的作業。 ●在大數據、資料分析的時代,本書也探討國際趨勢與洗錢防制的中程發展方向;例如交易監控的參數分析與設計手法即為實務上非常關鍵的競爭能力。

■作者簡介:王任翔(Daniel Wang)

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