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2023/03/22
虛擬資產相關規範及定義,現以防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)因應虛擬資產對打擊洗錢與資恐主義措施帶來衝擊,發布一系列與
2022/09/07
為健全防制洗錢體系,於2018年11月7日修正公布施行之現行洗錢防制法(下稱洗防法),其規範洗錢行為之處罰。金融監督管理委員會(下稱金管會)參酌防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task For
2021/09/29
為了配合洗錢防制政策,2018年增訂公司法第22條之1之申報規定,除解散或被廢止外,公司組織應於每年3月底前,向經濟部「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報截至前一年底包括「董事、監察人、經理人及持有股份(或出資額)超
2019/12/04