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新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討
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【內容簡介】
報告人
林家祺 │ 真理大學法律學系主任
- 引言
- 新洗錢防制法關於洗錢態樣之規範
- 貿易洗錢之防制
- 重複評價之法理探討
- 結論與建議
主持人
曾宛如 │ 臺灣大學法學院院長
與談人
許純琪 │ 國泰金控副總經理
- 近期洗錢防制法的司法實務觀察
- 從金融機構角度，洗錢防制規範架構
- 洗錢防制法下，金融機構之義務
- 洗錢防制態樣、管理措施與效果
- 執行洗錢防制態樣之應注意重點
林家宏 │ 新世代金融基金會副董事長
- 洗錢態樣與實例
- 洗錢態樣之特質
- 納入防治洗錢金融科技(AMLS)之迫切性
- 運用AMLS防制和偵測洗錢是未來趨勢
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