【內容簡介】

報告人

林家祺 │ 真理大學法律學系主任

• 引言
• 新洗錢防制法關於洗錢態樣之規範
• 貿易洗錢之防制
• 重複評價之法理探討
• 結論與建議

主持人

曾宛如 │ 臺灣大學法學院院長

與談人

許純琪 │ 國泰金控副總經理

• 近期洗錢防制法的司法實務觀察
• 從金融機構角度，洗錢防制規範架構
• 洗錢防制法下，金融機構之義務
• 洗錢防制態樣、管理措施與效果
• 執行洗錢防制態樣之應注意重點

林家宏 │ 新世代金融基金會副董事長

• 洗錢態樣與實例
• 洗錢態樣之特質
• 納入防治洗錢金融科技(AMLS)之迫切性
• 運用AMLS防制和偵測洗錢是未來趨勢

關鍵字搜尋 洗錢、金融科技、法令遵循

• 新洗錢防制法─法令遵循實務分析 │ 楊雲驊、王文杰 主編
• 白領犯罪與財經刑法─從立法、偵審到執行 │ 林志潔
• 臺灣反洗錢國際合作研究 │ 楊進興
• 經濟刑法—全球化的犯罪抗制 │ 馬躍中

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• 兆豐案與美國反洗錢法 │ 許永欽
• 不法利得之剝奪 │ 王士帆、連孟琦、陳重言

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