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洗錢防制與法令遵循

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2016年造成輿論界喧騰一時的兆豐案，造成公股銀行於美國認列了1.8億美元的罰款外，凸顯台灣於洗錢防制的消極與缺漏。2018年進行的亞太防制洗錢組織相互評鑑，如果遭評鑑為較高交易風險國家，則台灣的金融業將面臨跨境交易成本提高，甚至禁止部分跨境交易的滅頂危機。為因應如此變局，新修正的洗錢防制法及相關法令遵循規則將大幅度改變金融業甚至律師業的生態，本次特別整理延伸自兆豐案的美國洗錢防制法規討論及新形態的洗錢方式介紹，提供有關業界人士吸收新知。

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搜尋關鍵字：洗錢防制、法令遵循、不法利得

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‧	金融犯罪與刑事審判	林孟皇
‧	財經正義的刑法觀點	林志潔
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文章閱讀

	文章	刊登期數
‧	錢的秩序與遊戲─洗錢防制新法解析	月旦刑事法評論 No.4
‧	兆豐案天價罰款的啟示─美國反洗錢法的重點與金融業應有的作為	月旦法學雜誌 No.259
‧	洗錢防制新法下的法令遵循重點	月旦刑事法評論 No.4
‧	洗錢防制新法之立法評析	月旦刑事法評論 No.4
‧	洗錢犯罪與犯罪收益之定義—從United States v. Santos案看美國反洗錢法之新發展	科技法學評論 11:2期
‧	反洗錢國際組織與司法互助議題之研究	高大法學論叢 5期