首頁搜尋結果:洗錢防制法 搜尋結果 商法 2021/09/27 反洗錢義務規範虛擬通貨平台 6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法),正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範中。過去雖然將證券型代幣(STO)納入規範,但認為其為財產交易所得,接下來的 經濟 2018/03/08 【平台經濟】比特幣未來擬納入洗錢防制範疇 由於政府對於比特幣交易有造成反洗錢防制漏洞之疑慮,故法務部邀集金融監督管理委員會、中央銀行及經濟部等政府單位開會研商,以全面盤點法規之方式,研議是否將比特幣的交易平臺納為洗錢防制法之規範對象。 稅法 2018/01/16 反洗錢浪潮,金管會將嚴審OBU帳戶 《經濟日報》2017年7月10日報導,金管會嚴審國際金融業務分行(OBU)帳戶,銀行緊鑼密鼓作業中,包括華南銀行、台新銀行均已通知客戶,最晚9月底前補齊證明文件,否則將關閉相關交易功能,甚至不排除關閉帳戶。華南銀行表示, 1